Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση της Κιβωτού του Κόσμου, καθώς με εισαγγελική παραγγελία δόθηκε η εντολή στην Οικονομική Αστυνομία να ερευνήσει τον πατέρα Αντώνιο και ακόμα 10 άτομα για 4 κακουργήματα.
Σύμφωνα με την εισαγγελική παραγγελία η Οικονομική Αστυνομία θα διερευνήσει σε βάθος τα οικονομικά της Κιβωτού και έντεκα φυσικών προσώπων, μεταξύ των οποίων ο πατέρας Αντώνιος και η πρεσβυτέρα.
Τα αδικήματα που διερευνώνται στο πλαίσιο της εισαγγελικής παραγγελίας αφορούν σε υπεξαίρεση, απιστία, φοροδιαφυγή και ξέπλυμα μαύρου χρήματος.
Πιο συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται στην εισαγγελική παραγγελία στην Οικονομική Αστυνομία δίνεται εντολή για:
– Φορολογικό έλεγχο στα οικονομικά της δομής για την τελευταία πενταετία.
– Διαχειριστικό έλεγχο και γνωστοποίηση της έκβαση του.
– Έρευνα να έχουν δοθεί στην Κιβωτό πάσης φύσεως επιχορηγήσεις ή χρηματοδοτήσεις από κρατικούς φορείς ή από ευρωπαϊκούς πόρους.
– Άνοιγμα λογαριασμών για την τελευταία πενταετία σε εταιρικούς λογαριασμούς της Κιβωτού αλλά και σε λογαριασμούς έντεκα φυσικών προσώπων στα οποία περιλαμβάνονται ο πατέρας Αντώνιος, η πρεσβυτέρα, στενά συγγενικά τους πρόσωπα και μέλη της διοίκησης της Κιβωτού.
